2019年7月的一天
泰州市民吉某接到陌生电话 对方自称是某银行工作人员 可以帮助办理贷款 吉某信以为真 向对方提供了自己的身份信息
对方称银行已经通过贷款申请 将安排工作人员上门“家访评估” 吉某与对方约好上门时间 并通过微信向对方转账1200元“评估费用” 此后，吉某与“工作人员”再也联系不上 接到吉某报警后 公安高港分局刁铺派出所 通过分析研判 锁定2名犯罪嫌疑人蒋某、高某 2020年5月14日上午 民警将2名犯罪嫌疑人成功抓获 经侦查 去年3月以来 蒋某伙同高某冒充某银行工作人员 以办理贷款为借口 用制图软件制作虚假《银行贷款合同登记表》 在骗取被害人信任后 以实地考察评估为由 向被害人收取500-2000元不等的“评估”费用
通过对嫌疑人微信资金账户的调查发现 2名嫌疑人使用类似的诈骗手段 先后在泰州、无锡等地作案20余起 涉案金额达17000余元 目前，两名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施 案件正在进一步侦办之中 无独有偶 近日泰州警方通过缜密侦查 捣毁一个以代写、代发论文为幌子 实施诈骗的犯罪团伙 跨省抓获12名犯罪嫌疑人
今年4月底 居民王女士到公安姜堰分局报案称
有人在网上以帮忙代写论文 并在国家级期刊发表为幌子 分2次诈骗她8500元
▲谎称可在期刊发表文章
民警迅速开展侦查工作 通过分析作案过程和数据研判 很快明确嫌疑人身份 并发现该案件为团伙作案
5月12日 姜堰警方组织20余名警力 奔赴广东、云南两地展开抓捕 捣毁作案窝点3处 抓获犯罪嫌疑人11名
经查，这伙嫌疑人大多只有初、高中文化 根本没有代写专业文章并且发表的水平 他们首先当“二传手”找他人低价代写文章 再根据受害人的发稿期刊级别和发稿字数 收取5000至9000元不等的发稿费 可是收到转账后 他们不会向指定刊物投稿 最多把文章发到一些没有期刊号的业余杂志上 或者直接不再回复受害人
▲收款后不予回复
由于代写文章本身不光彩 很多人发现被骗后都没有报警 该团伙正是掌握受害人的这一心理 2年内疯狂作案1000余起 诈骗金额超过600万
5月25日 该团伙最后一名犯罪嫌疑人到公安机关投案 至此12名嫌疑人全部落网 目前 犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施 案件仍在进一步办理之中
贷款诈骗的类型还有很多
如遇要求通过微信 支付宝等方式转账至个人账户的情况 一定要谨慎对待，再三核实 一旦发现被骗，请立即报警 切勿让犯罪分子逍遥法外 欺骗更多受害人！
文章整理来源：公安高港分局、平安泰州
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