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日前 泰州靖江警方经过半年多的缜密侦查 成功捣毁一“跑分”洗钱犯罪团伙 抓获犯罪嫌疑人21名
2021年9月15日下午4时许 靖江市公安局孤山派出所 接到市民孙女士报案称 在网上被人以帮还信用卡赚取返点的形式 骗走75万余元 经初步侦查发现 孙女士的钱款被转入20张银行卡后 资金迅速分散至 上百个银行、微信、支付宝账户 侦查人员通过进一步侦查 成功锁定上述账户的实际持有使用人 9月30日至10月21日 办案民警在贵州省毕节市 相继抓获李某、常某、张某等11人 经过讯问，李某等人交代 他们均在杨某、周某健的指挥下 与诈骗团伙勾结帮助洗钱 完成“跑分”活动 通过精准研判
10月28日至11月18日 民警在扬州市、贵阳市 先后抓获杨某、周某健 并在昆明抓获二人的共同上线申某 2022年1月至2月 办案民警又陆续抓获李某武等7名下线
期间，共查获涉案手机50余部、银行卡上百张 破获涉及靖江本地诈骗案件3起 带破全国案件40余起 经初步统计 该团伙涉案资金流水达500余万元 非法获利15万余元
目前，该案21名犯罪嫌疑人 均被依法采取刑事强制措施 案件正在进一步侦办中 |
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