兴化董某集资诈骗49万余元投资款！获刑5年6个月！

半夏微

2020年4月22日，经兴化市检察院提起公诉，法院以集资诈骗罪判处董某有期徒刑5年6个月，并处罚金人民币8万元。

董某借助地区代理商名义，私自截留客户投资款，用于偿还个人债务，不料却在集资诈骗的泥潭中越陷越深，无法自拔。

为赚钱，投资成为公司市场推广员

2016年下半年，董某通过朋友介绍到扬州禾智公司投资15000元，获得市场推广代理资质，负责兴化地区“金不换”酒的业务拓展，以业务量的10%拿提成。但该项业务并不是普通的市场推广或产品代销，而是以“客户每交3000元押金，即送“金不换”酒3瓶，另外每周返还押金47元及推广费18元，共返还64周”的模式运营。

禾智公司并没有具体的实业支撑，所推广的“金不换”酒也是由公司委托安徽“金不换”酒厂特别定制而成。了解到公司经营模式后，有过金融行业从业经历的董某当即明白该公司是以吸收公众存款的方式融资，但是在董某心中，只要能挣到钱，其他的并不在考虑之列。

拿提成，积极开拓市场拉客户投资

获得授权后，董某便租工作室，招员工，以口口相传的方式拉客户投资，热火朝天地开始拓展业务。为了能获取客户信任，员工招揽客户到工作室以后，董某便以开茶话会、发放小礼品，以及PPT授课等方式向客户介绍禾智公司的运营模式，为了打消客户的疑虑，还时常组织客户到公司本部实地考察。

受害人王元（化名）便是董某众多客户中的一位，当他偶尔得知董某的投资项目后，心里暗暗盘算：每份3000元，每周返还本金47元，补贴18元，10个月便能拿回本金，算下来年息居然有28%。

他不禁被这高额的回报所吸引，但仍旧心存疑虑，担心钱财打了水漂。于是董某带领王元等几名投资意向人亲自到扬州禾智公司考察。他们受到了公司负责人的热情接待，了解到该公司现在的投资返利活动就是为了快速打开本地市场，并以一家颇具规模的民间博物馆内的古董估价15个亿作为兜底担保。

经过实地考察，王元感觉禾智公司实力雄厚，回报丰厚，是个投资赚钱的好项目，当即投资了11份，也就是33000元，由禾智公司定期返还押金和推广费。

私刻章，偷梁换没下客户投资款

2016年底，董某因其他生意失败，欠下几十万元债务，急于摆脱被高利贷追债囧境的他便想到要利用兴化地区代理商的身份，借用禾智公司的名义继续吸引客户投资，但客户的投资款并不交到禾智公司，而是由他截留自用。

打定主意后，董某以方便与客户签订合同为借口，骗取禾智公司空白合同，又私刻该公司合同专用章，继续沿用禾智公司的经营模式，以该公司的名义与客户签订投资协议。为了吸引客户更多投资，他开设了退酒抵投资款、投资奖励超市卡等促销活动。

为了逃避法律责任，董某在客户交付投资款后，便当场出具收据，意欲掩盖其骗取客户投资款的真实目的。每周由他在固定时间返还客户押金与推广费，以稳住客户。在此期间，受害人王元并不知道董某私自截留客户投资款，又多次追加投资，并陆续介绍亲戚、朋友、邻居到董某处投资。

短短五个月时间，董某共截留了11名受害人49万余元投资款，用于偿还个人欠款和支付个人生活开销。

忙跑路，资金链断裂选择四处隐匿

再也无法拆东墙补西墙，加之高利贷债主登门催债，走投无路的董某只得趁机逃到广州藏匿起来。而董某的客户直到未如期收到返款，又无法联系到董某时，才如梦初醒，急忙到公安机关报了案。

公安机关经过初步侦查，发现董某涉嫌集资诈骗，遂决定对其发布通缉令，并进行网上追逃。隐姓埋名几个月后，董某又辗转到了河南永城，直至2019年10月，被永城警方抓获归案，才知道自己已经触犯了刑法。

一场集资闹剧就此收场，董某聪明反被聪明误，诓骗客户投资款，认为拆东墙补西墙可以让自己摆脱困境，不想却在集资诈骗的泥潭中越陷越深。而董某的客户，被高额回报迷住了双眼，丧失了基本的判断，殊不知“事有反常必有妖”，所谓的高额回报，只是不法分子抛出的诱饵，等待贪心的人自动咬钩。

来源 | 兴化检察

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