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11人落网!泰州警方成功捣毁非法贩卖银行卡犯罪团伙

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发表于 江苏泰州

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只需办几张卡

不用额外操作

在家中每月就可拿到“固定工资”

殊不知已经触犯了法律

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近日

泰州海陵警方经过缜密侦查

成功打掉一非法贩卖银行卡犯罪团伙

抓获犯罪嫌疑人11名

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自“断卡”行动开展以来

公安海陵分局加大涉“两卡”违法犯罪线索侦查力度

2020年11月初

民警在工作中发现

凌某、袁某、徐某的数张银行卡

资金流动存在异常

民警充分调取银行账户信息、固定证据

12月29日

对三名涉案卡主实施抓捕

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民警通过审讯

发现三人是根据夏某要求办理银行卡业务

再由其支付600-1000元作为报酬

于是民警立即出动将夏某控制

后又通过对其进行进一步深挖彻查

于次日上午

将夏某的上家李某抓获 093040ma055h2kzx5c7jdc.jpg

在审讯过程中

民警又顺藤摸瓜发现了李某还向

王某、张某、帅某、刘某等6人

购买过银行卡并进行倒卖

12月30日

海陵警方连夜兵分多路

赶往苏州昆山等地

将李某下线5名供卡卡主抓获归案

同时敦促下线娄某投案自首


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经查证

2019年9月以来

该犯罪团伙非法贩卖银行卡20余张

用于境外实施违法犯罪活动

非法资金流动金额上千万元

获利二十万余元

2020年12月31日

犯罪嫌疑人李某、夏某等11人

因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪

被公安机关依法采取刑事强制措

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非法开办贩卖电话卡、银行卡

是电信网络诈骗案件

持续高发的重要根源

泰州公安坚持

以打开路、以打促治,以打促防

全力斩断非法开办贩卖“两卡”产业链

坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤



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