泰州警方捣毁一“跑分”洗钱团伙，抓获13人！

柠檬草

近日

泰州靖江警方果断出击

捣毁一“跑分”洗钱犯罪团伙

抓获13名犯罪嫌疑人

涉案资金流水上千万元

刷 单 赚 佣

受害人被骗352万余元

2021年12月21日，靖江市公安局城中派出所接到市民陈女士报警称，自己在某APP内刷单做任务赚取佣金时被骗352万余元。

经了解，陈女士在12月19日浏览某短视频时，加入一个微信点赞群，点击下载并注册“*益”APP后，按照客服提示要求，跟单做任务。在两天时间里，陈女士先后向对方提供的58个银行账户转账61笔共计352万余元。等她要提现时，却被客服以“操作失误、积分不够”等理由拒绝。

办案民警立即对所涉银行账户进行深入研判分析，发现这些银行账户存在帮助犯罪分子“跑分”洗钱的重大嫌疑，背后极有可能藏着一个黑灰产犯罪团伙。

顺 藤 摸 瓜

牵出一个“跑分”团伙

办案民警通过抽丝剥茧，锁定资金转入银行账户实际持有人为祁某、朱某、杨某、唐某、祁某某、顾某、林某等7名犯罪嫌疑人。

经过缜密侦查，办案民警很快掌握这些嫌疑人的活动轨迹。1月18日，靖江警方开展集中收网行动，侦查人员立即赶赴海南省万宁市，一举抓获正在用手机银行、支付宝等工具实施“跑分”转账的祁某等7名犯罪嫌疑人。

经连夜审查，犯罪嫌疑人供述了他们均在蔡某的组织、介绍和操作下进行违法犯罪活动。1月24日、25日，在当地公安机关的配合下，侦查人员在某高档别墅抓获主犯蔡某、林某某、蔡某某、许某。1月27日又陆续在宾馆、网吧抓获犯罪嫌疑人钟某、陈某。此次抓捕，共查获涉案手机20余部、银行卡50余张。

牟 取 暴 利

这群小伙子铤而走险

侦查人员仔细对嫌疑人所持银行账户流水进行逐个查询和梳理，经过讯问，蔡某、林某某等人对办理银行卡为犯罪团伙提供资金转账的犯罪行为供认不讳。

经查，该团伙成员均为90、00后小伙子，平均年龄才23岁。2021年12月份以来，为了牟取暴利，由蔡某组织，蔡某某、许某负责介绍拉人，先后找到祁某、朱某、杨某、唐某、祁某某、顾某、林某等人办理了大量银行卡，并开通手机银行、支付宝。在收到上级指示后，组织他们一起至万宁的多家宾馆进行“跑分”。他们统一将银行卡和手机交给蔡某某、林某某使用，并配合完成人脸认证，将网络赌博、诈骗团伙的非法资金转入指定账户，从而完成“跑分”洗钱任务。每次“跑分”，均可拿到总金额1%至2%左右的提成，包括每次介绍人员、发展下线获得的约500元至1000元。

经初步统计，短短2个月，该团伙“跑分”洗钱涉及全国上百起电信网络诈骗案，涉案资金流水达1200余万元，累计已经非法获利20余万元。

目前，蔡某、林某某、蔡某某等10名犯罪嫌疑人被靖江市公安局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。