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反洗钱小课堂 | 扫黑除恶

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扫黑除恶与反洗钱有什么关系?

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黑恶势力为掩盖其犯罪所得的真实来源和存在,会通过各种手段使其钱财来源合法化,即进行洗钱。

洗钱途径主要涉足毒品走私、赌场娱乐、高利放贷、暴力讨债、地下钱庄、非法集资、非法传销、网络炒汇、贷款诈骗、建筑安装、交通运输、矿产资源、渔业捕捞等行业领域。

黑恶势力有时会为洗钱行为撑起了一把 “大伞”,保护洗钱行为“顺利”进行。因此,远离、打击黑恶势力就是为反洗钱出了一份力。


常见黑恶势力有哪些?

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1.威胁政治安全特别是制度安全、政权安全以及向政治领域渗透的;

2.把持基层政权、操纵破坏基层换届选举、垄断农村资源、侵吞集体资产的;

3.利用家族、宗族势力横行乡里、称霸一方、欺压残害百姓的“村霸”等;

4.在征地、租地、拆迁、工程项目建设等过程中煽动闹事的;

5.在建筑工程、交通运输、矿产资源、渔业捕捞等行业、领域,强揽工程、恶意竞标、非法占地、滥开滥采的;

6.在商贸集市、批发市场、车站码头、旅游景区等场所欺行霸市、强买强卖、收保护费的市霸、行霸等;

7.操纵、经营“黄赌毒”等违法犯罪活动的;

8.非法高利放贷、暴力讨债的;

9.插手民间纠纷,充当地下“执法队”“出警队”“讨账队”和“职业医闹”的;

10.境外黑社会入境发展渗透以及跨国跨境的。


金融机构如何助力扫黑除恶和反洗钱?

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加强对涉黑涉恶资金交易监测,持续深挖涉黑涉恶线索,积极配合做好涉黑涉恶账户的反洗钱调查和资金冻结工作,有效切断黑恶犯罪资金的流转渠道,铲除黑恶势力的经济基础,为司法机关依法快速办案提供有力支持。


公民如何助力扫黑除恶和反洗钱?

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1.配合支付机构进行客户身份识别;

2.不要出租出借自己的身份证件;

3.不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾供他人使用;

4.不要替他人提现或中转资金;

5.不替他人携带现金、无记名有价证券出入境;

6.不为不明身份人员代办金融业务;

7.不参与提供或使用非法金融服务;

8.不帮助他人处理犯罪所得;

9.选择安全的支付机构;

10.勇于举报黑恶势力洗钱活动,维护社会公平正义。




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