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贪小便宜误入“跑分”陷阱!靖江三人被刑拘!

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论坛元老

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柠檬草 论坛元老 2022-5-30 16:01:35 楼主


好哥们介绍有赚快钱的新方法

只要用手机银行或支付工具帮忙收收款、转转账

就能按比例分成

这样的好事,听起来似乎令人心动

别被“坑”啦!

近日,市公安局在断卡行动中捣毁一“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获3名犯罪嫌疑人。

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5月上旬,市公安局城中派出所接到泰州市某银行移交的线索,反映刘某逸(男,30岁,靖城街道人)的银行卡账户存在洗钱嫌疑。接到线索后,办案民警立即展开核查,通过调取相关银行卡的交易记录,侦查人员发现,刘某逸的3个银行卡账户1个多月的转入、转出流水竟然高达上千万,存在明显异常。

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经侦查,办案民警很快发现了刘某逸的行踪。5月15日下午3时,民警经过走访排查在城区某小区内将刘某逸抓获,现场查获用于作案的手机2部、银行卡3张。

经审讯,刘某逸对帮助境外赌博团伙“跑分”洗钱的犯罪行为供认不讳。据刘某逸交代,近段时间以来,他通过一款名为“飞*”的聊天软件与境外赌博团伙沟通联系,为他们收款,然再将钱转入指定账户,每笔都能获得不菲的佣金。为了提供更多银行账号进行“跑分”洗钱,获取更多非法利益,刘某逸不仅自己参与,还将此方法介绍给好友徐某(男,24岁,靖城街道人)、刘某(男,29岁,淮安人),组织他们一起为境外赌博团伙“跑分”洗钱。

“哥们,有财一起发!”刘某逸对徐某、刘某神秘兮兮地说。

他们利用7张银行卡,转账共计2000余万元,非法获利5万余元。

目前,刘某逸、徐某、刘某3人被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

警方提示:市民朋友们一定要提高警惕,保护好自己的个人信息,切勿将自己的银行卡、微信及支付宝账号租借给他人。切记!不要因贪“收购”小便宜而误入“跑分”陷阱,给自己的人生抹上污点,沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具!


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